Αυστραλία: Ξέπλυμα χρήματος στο μεγαλύτερο καζίνο της χώρας

Έρευνες που ξεκίνησαν πριν από δυο χρόνια, έφεραν στο φως ένα τεράστιο σκάνδαλο για τους δεσμούς της εταιρίας Crown, ιδιοκτήτριας καζίνο με κινεζικές εγκληματικές ομάδες (τριάδες), στελέχη του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος, καθώς και πλήθος παράνομων ενεργειών, όπως για παράδειγμα νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων.

Μετά την ίδρυση γραφείων σε ολόκληρη την ηπειρωτική Κίνα το 2010, η Crown προσέφερε μεγάλα κίνητρα στο προσωπικό της για να παραβιάσουν την κινεζική νομοθεσία, για να αυξηθούν τα έσοδα.

Όταν οι κινεζικές αρχές έκλεισαν την Crown, η εταιρεία εγκατέλειψε τους υπαλλήλους της. Η υπάλληλος της Crown, Jenny Jiang, μαζί με τους 18 συναδέλφους της, συνελήφθησαν στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2016 και καταδικάστηκαν για παραβίαση των κινεζικών νόμων που απαγορεύουν τα τυχερά παιχνίδια και την προώθησή τους.

Η Jiang ισχυρίστηκε ότι η υπόσχεση της Crown να φέρει έσοδα στην αυστραλιανή κυβέρνηση οδήγησε στην παροχή εκατοντάδες βίζες σε Κινέζους πολίτες με την υπόσχεση να στοιχηματίζουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στα καζίνο της εταιρίας σε ταξίδια τους στην Αυστραλία.

Η έρευνα απέδειξε ότι η Crown ήταν διατεθειμένη να συνεργαστεί με ασιατικά συνδικάτα οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων των Τριάδων και του ισχυρότερου συνδικάτου διακίνησης ναρκωτικών στον κόσμο, προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα στα καζίνο της.

Η Crown παράλληλα βοήθησε στο να περάσουν τα σύνορα αρκετοί εγκληματίες, γεγονός που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα για την εθνική ασφάλεια της Αυστραλίας.

Οι κινέζοι εγκληματίες θα αναζητούσαν τρόπους είτε για «καθαρισμό» των χρημάτων είτε για τη μεταφορά των κεφαλαίων έξω από τη χώρα.

Οι χειριστές θα «ισορροπούσαν» τον ισολογισμό με την αποπληρωμή χρεών από τα τυχερά παιχνίδια που λάμβαναν χώρα στην Αυστραλίας στην Κίνα.

Δεδομένου ότι τα κινεζικά δικαστήρια δεν αναγνωρίζουν τα χρέη των τυχερών παιχνιδιών, αυτό θα οδηγούσε περιστασιακά σε «εναλλακτικές λύσεις» στη συλλογή χρεών, όπως η χρήση βίας.

Πηγή: tribune.gr